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标题: 中国公民在澳洗钱案更新！超$500万房产被冻结！都是从中国百姓手里骗来的！ [打印本页]

作者: 无用户名 时间: 27-11-2018 09:42
标题: 中国公民在澳洗钱案更新！超$500万房产被冻结！都是从中国百姓手里骗来的！
中国公民涉嫌在澳洗钱案又有新进展了！

多套房产被冻结！

总价值超500万澳元！

据报道，作为调查中国公民在澳洗钱行动的一部分，

墨尔本Glen Waverley、Southbank及Oakleigh South多套房产遭警方冻结，总价值为520万澳元。

报道称，该行动遵循单独的限制行动（restraint action）和搜查令，

本月14日、15日，AFP分别于悉尼、墨尔本和黄金海岸等地进行侦查时，

发现了两名中国籍人士，及其在澳洗白的脏物。

在月中的突袭行动中，

警方缉获了价值超过850万澳元的珠宝、汽车和其他奢侈品。

据称，这些中国公民还利用犯罪所得在澳购买房产，

上周四（11月22日），警方冻结了其在Glen Waverley、Southbank的多套物业，

及Oakleigh South商业住宅，总价值共520万澳元。

调查人员称，3年前，这些中国人来到澳洲，开了多家空壳公司来转移资金，

之后，他们利用这笔钱在澳洲购买住房及开发物业。

中国当局认为，这些钱是通过欺骗中国投资者得来。

早在2016年，中国方面就已向澳洲警方提出，希望能帮助指认中国涉案人员。

尤其是希望澳方帮助指认涉案的中国公民。

据了解，这是自10月以来第3起涉及中国公民的独立调查，

其中包括涉嫌建立空壳公司、洗钱、逃税。

当时，AFP所没收的三处房产以及冻结的两个银行账户里，涉及的金额据估计约为200万澳元！

目前限制资产已高达1520万澳元，对个人的调查还在进行中。

（图文无关）

文章来源：smh、afp官网

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