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标题: 澳华人货代卷入走私大案！老板获准保释，公司濒临倒闭数百员工恐失业 [打印本页]

作者: 大白免 时间: 7 小时前
标题: 澳华人货代卷入走私大案！老板获准保释，公司濒临倒闭数百员工恐失业

据报道，Top Logistics董事Peter Ping Xie涉嫌卷入涉案金额数百万澳元的电子烟走私团伙案，现已获准保释。

法庭消息显示，悉尼这家华人货运代理公司的负责人，因涉嫌参与电子烟、烟草走私大案出庭后获得保释，而他名下的这家货代企业，有可能因此倒闭。

53岁的Peter Ping Xie是Top Logistics董事，也是Strike Force Borderdale多部门联合专项行动揪出的7名被告之一。该专案重点打击利用行业内部人脉、便利通道实施的走私活动。

警方初步指控，Xie和同伙利用Bankstown的保税仓库（货物存入此处可以暂缓缴税）钻监管漏洞，非法进口烟草和电子烟。

他一共面临六项以欺诈方式谋取经济利益的指控、五项处理犯罪赃款的指控，同时被控有意或放任指挥犯罪团伙，以及持有无证手枪。

今年8月，警方突击搜查了包括Barangaroo在内的五处地点，查获1.65吨俗称"bute"的迷奸类药物，估值约3300万澳元；另外搜出价值30万澳元金条、价值250万澳元的名表名牌包、两支枪支、17.2万澳元现金、35万支香烟，还有一辆宝马X5。

周三庭审上，Xie的代理律师、Karnib Saddick Law律所的Abdul Saddik为其辩护，称当事人的行为顶多算是"反向洗钱"。

"Xie担任董事的这家公司本身是正规大企业，一直和澳洲边境部队有业务往来。"律师说。

"公司对公账户转出合法资金，打给警方认定的虚开发票的公司，目的只是套取现金，用来给仓库工人发现金工资。"

"这就是全部涉案内容，2月6日到3月19日期间，一共四张发票，总金额18.3万澳元。"

律师申请保释时提出两点关键理由：Xie正在接受前列腺癌治疗，并且公司已经濒临破产。

"公司债务每天都在越滚越多，如果公司撑不下去，几百名员工会失业，目前没有人可以顶替 Xie。"

Robyn Denes法官表示，同案46岁的Kok Loon Chan罪名更重，走私电子烟、烟草的相关指控主要针对他。

"香烟和电子烟相关证据，是用来指控Chan的关键。"法官称。"Chan才是洗钱的主要执行者，他找了一名同乡华人帮忙操作洗钱。"

但控方检察官提出不同看法，认为Xie在整个犯罪链条里充当协调人，这套走私方案由他、Chan以及另一名被告Tingqi Zhou一起策划。

"我们截获了Xie的通话录音，里面聊到款项支付和整套运作方式。"检察官说。"涉案资金流水不小，整个作案流程经过周密安排，手法老练。"

最终Denes法官同意Xie保释，保释条件为：居住在Cremorne Point的自宅，不能出境、不能离开新州，每天到Chatswood警察局报到。

听到保释结果，他多名家属当场落泪。案件延期到2026年11月18日再审。

图文来源：dailytelegraph
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