本篇内容为转载/翻译内容，仅代表原文作者或原媒体观点，不代表本平台立场。
中国公民涉嫌在澳洗钱案又有新进展了！
多套房产被冻结！
总价值超500万澳元！
据报道，作为调查中国公民在澳洗钱行动的一部分，
墨尔本Glen Waverley、Southbank及Oakleigh South多套房产遭警方冻结，总价值为520万澳元。
报道称，该行动遵循单独的限制行动（restraint action）和搜查令，
本月14日、15日，AFP分别于悉尼、墨尔本和黄金海岸等地进行侦查时，
发现了两名中国籍人士，及其在澳洗白的脏物。
在月中的突袭行动中，
警方缉获了价值超过850万澳元的珠宝、汽车和其他奢侈品。
据称，这些中国公民还利用犯罪所得在澳购买房产，
上周四（11月22日），警方冻结了其在Glen Waverley、Southbank的多套物业，
及Oakleigh South商业住宅，总价值共520万澳元。
调查人员称，3年前，这些中国人来到澳洲，开了多家空壳公司来转移资金，
之后，他们利用这笔钱在澳洲购买住房及开发物业。
中国当局认为，这些钱是通过欺骗中国投资者得来。
早在2016年，中国方面就已向澳洲警方提出，希望能帮助指认中国涉案人员。
尤其是希望澳方帮助指认涉案的中国公民。
据了解，这是自10月以来第3起涉及中国公民的独立调查，
其中包括涉嫌建立空壳公司、洗钱、逃税。
当时，AFP所没收的三处房产以及冻结的两个银行账户里，涉及的金额据估计约为200万澳元！
目前限制资产已高达1520万澳元，对个人的调查还在进行中。
（图文无关）
文章来源：smh、afp官网
|
转载声明:
本文为转载/编译发布，仅代表原作者或原平台态度，不代表我方观点。AdelaideBBS仅提供信息发布平台，文章或有适当删改。对转载/编译有异议和删稿要求的原著方，可联络[email protected]。
免责声明: 本网站所提供的信息，只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。本网站及其雇员一概毋须以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误，对用户或任何其他人士负任何直接或间接责任。在法律允许的范围内，本网站在此声明，不承担用户或任何人士就使用或未能使用本网站所提供的信息或任何链接所引致的任何直接、间接、附带、从属、特殊、惩罚性或惩戒性的损害赔偿。
雷达卡
收藏
顶
踩
提升卡
沉默卡
喧嚣卡
